Mar 23, 2021

Ex funcionario de CITGO se declara culpable de corrupción

José Luis De Jongh Atencio, un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

De Jongh, de 48 años, fue el oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo. Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo, además de proporcionarles otras ventajas comerciales; donde se incluyen a José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.

El ahora exfuncionario de Citgo, confesó haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros corruptos, a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias internacionales y de EE. UU. y utilizó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.

González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

José Luis De Jongh se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, ante el juez federal de distrito Gray H. Miller, quien aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de Agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso, sobre el soborno en PDVSA.

Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.